青岛睿特迪石油化工有限公司罗增先生虚拟货币诈骗案

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网友 locm** 说：

*帖最后由 locm** 于 2022-6-3 18:47 编辑

诈骗案发生于 Epusdt项目**群组
*人不是利益相关人士，出于人道主义帮一下受害者，扩散相关**，顺便点评一下诈骗流程和特征
全部内容和相关时间轴可前往 TG频道存档查看 https://t.me/usdt382**

诈骗人**：
公司名称：青岛睿特迪石油化工有限公司（https://pic.***.bdstatic.com/bjh/70b37f28819c60140bcfbf34d85eff66.png  ）
姓名：罗增
**号：19155555545(关联三个支付宝账户)
微信号1:AA19155555545 （https://pic.***.bdstatic.com/bjh/0324c2aea662d3b9ab63ba6d89c9811d.png  ）
微信号2:a222222822 （https://pic.***.bdstatic.com/bjh/d635b6aeaabfddcdc354114af7ee3c3b.png  ）
TG号：5517591414  
TG用户名：@usdt382（https://pic.***.bdstatic.com/bjh/eb45cfb269efb6e7bf5217836d02d436.png  ）
微信收款码： （请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/4e04156f45e0b99503ab9e3285f03635.png  
诈骗核心图-支付宝聊天转账页面：（请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/1b0260d0119c5e9ead61bc35**8b8bd0.png  
支付宝关联号：（请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/c11cc5**6228950395a91f217d1a6c6b.png  
***:432524199811031216[湖南省娄底地区新化县(男,23岁,属虎,天蝎座)]
**:19155555545[安徽马鞍山电信]
**:2222223822

诈骗流程：
1，使用TG新号/小号，没有历史记录，没有共同群
2，**齐全，且完全对的上，给人放心的感觉（全部为同名的公司、支付宝、微信）
3，寻找可以黑吃黑的对象（受害者以高于交易所汇率的、贴近谷歌汇率的6.6价格需求私下***交易USDT，很明显资金来源不正规）
4，始终要求对方先给**币，**主动挂对方在群里，伪装成受害者，假装怕对方骗钱，寻求对方先手或者所谓“担保”
5，被诈骗人转账3300CNY，诈骗人拉黑**方式，删除TG私聊记录（基**作）
6，被诈骗人不敢报警，只能无力投诉，当然，报**处也不大

网友 HOH 说：

诈骗一般是被骗的人太傻，是应该多交点学费的

网友 菜单 说：

还好我没啥损失

网友 爱发卡 说：

诈骗已经发展成一门成熟的生意了

以前每周几乎都能收到诈骗邮件，要求给**，这么低劣的骗术也不知道这些人怎么想的

网友 表妹 说：

id locm**是啥意思？loc们**

网友 locm** 说：

表妹 发表于 2022-6-3 18:40
id locm**是啥意思？loc们**
网友 欧阳逍遥 说：

案值3300 很难办啊

网友 locm** 说：

欧阳逍遥 发表于 2022-6-3 18:50
案值3300 很难办啊
网友 cyx0818 说：

所以说，telegram上陌生交易最好还是走担保机器人。我收U陌生客户都是走担保机器人。

网友 F12 说：

以后交易一定要注意。

网友 F12 说：

青岛睿特迪石油化工有限公司

姓名：罗增
**号：19155555545(关联三个支付宝账户)

微信号1:AA19155555545

微信号2:a222222822

TG号：5517591414  
TG用户名：@usdt382

支付宝聊天转账页面

网友 mjjok 说：

垃圾骗子。

网友 wi**mi** 说：

https://345456.xyz/
这个发卡站的**被骗了吗？

网友 j*baobao 说：

cyx0818 发表于 2022-6-3 19:03
所以说，telegram上陌生交易最好还是走担保机器人。我收U陌生客户都是走担保机器人。 …
网友 locm** 说：

*帖最后由 locm** 于 2022-6-3 18:47 编辑

诈骗案发生于 Epusdt项目**群组
*人不是利益相关人士，出于人道主义帮一下受害者，扩散相关**，顺便点评一下诈骗流程和特征
全部内容和相关时间轴可前往 TG频道存档查看 https://t.me/usdt382**

诈骗人**：
公司名称：青岛睿特迪石油化工有限公司（https://pic.***.bdstatic.com/bjh/70b37f28819c60140bcfbf34d85eff66.png  ）
姓名：罗增
**号：19155555545(关联三个支付宝账户)
微信号1:AA19155555545 （https://pic.***.bdstatic.com/bjh/0324c2aea662d3b9ab63ba6d89c9811d.png  ）
微信号2:a222222822 （https://pic.***.bdstatic.com/bjh/d635b6aeaabfddcdc354114af7ee3c3b.png  ）
TG号：5517591414  
TG用户名：@usdt382（https://pic.***.bdstatic.com/bjh/eb45cfb269efb6e7bf5217836d02d436.png  ）
微信收款码： （请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/4e04156f45e0b99503ab9e3285f03635.png  
诈骗核心图-支付宝聊天转账页面：（请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/1b0260d0119c5e9ead61bc35**8b8bd0.png  
支付宝关联号：（请**网址） https://pic.***.bdstatic.com/bjh/c11cc5**6228950395a91f217d1a6c6b.png  
***:432524199811031216[湖南省娄底地区新化县(男,23岁,属虎,天蝎座)]
**:19155555545[安徽马鞍山电信]
**:2222223822

诈骗流程：
1，使用TG新号/小号，没有历史记录，没有共同群
2，**齐全，且完全对的上，给人放心的感觉（全部为同名的公司、支付宝、微信）
3，寻找可以黑吃黑的对象（受害者以高于交易所汇率的、贴近谷歌汇率的6.6价格需求私下***交易USDT，很明显资金来源不正规）
4，始终要求对方先给**币，**主动挂对方在群里，伪装成受害者，假装怕对方骗钱，寻求对方先手或者所谓“担保”
5，被诈骗人转账3300CNY，诈骗人拉黑**方式，删除TG私聊记录（基**作）
6，被诈骗人不敢报警，只能无力投诉，当然，报**处也不大

网友 HOH 说：

诈骗一般是被骗的人太傻，是应该多交点学费的

网友 菜单 说：

还好我没啥损失

网友 爱发卡 说：

诈骗已经发展成一门成熟的生意了

以前每周几乎都能收到诈骗邮件，要求给**，这么低劣的骗术也不知道这些人怎么想的

网友 表妹 说：

id locm**是啥意思？loc们**

网友 locm** 说：

表妹 发表于 2022-6-3 18:40
id locm**是啥意思？loc们**
网友 欧阳逍遥 说：

案值3300 很难办啊

网友 locm** 说：

欧阳逍遥 发表于 2022-6-3 18:50
案值3300 很难办啊
网友 cyx0818 说：

所以说，telegram上陌生交易最好还是走担保机器人。我收U陌生客户都是走担保机器人。

网友 F12 说：

以后交易一定要注意。